Sonda de incursão do Barclays.
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Barclays forex probe forex melhor estratégia de todos os tempos.
4 de janeiro de 2017. Um ex-comerciante da Barclays Plc (BARC. L) declarou culpado na quarta-feira a acusações de Estados Unidos decorrentes de uma investigação global sobre a manipulação de preços cambiais nos principais bancos, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
26 de maio de 2017. Um comerciante do Barclays Plc, demitido em meio a uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial, perdeu seu processo contra o banco depois que um juiz determinou que o credor estava certo em descartá-lo por revelar informações confidenciais aos rivais e usar linguagem racista sexualmente explícita em bate-papos online. 19, 2017. Oito dos maiores bancos do mundo estão programados para discutir acordos financeiros com a Comissão Européia, trazendo uma linha ao abrigo de uma pesquisa de quatro anos sobre alegações de que eles formaram um cartel para montar o mercado de câmbio global de US $ 5,3tn. UBS, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays, HSBC.
O escândalo forex (também conhecido como a sonda forex) é um escândalo financeiro que envolve a revelação e a investigação subseqüente, que os bancos coludiram durante pelo menos uma década para manipular taxas de câmbio para seu próprio ganho financeiro. Os reguladores de mercado na Ásia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos começaram a. 20 de novembro de 2017. A Comissão Européia está pronta para discutir acordos financeiros - provavelmente custará bilhões de euros combinados - com [[UBS]], [[RBS]], JPMorgan (JPM), Cit. Jan 4, 2017. Um ex-comerciante de câmbio no Barclays PLC se declarou culpado quarta-feira por conspirar para manipular as taxas de câmbio, o primeiro indivíduo a cargo publicamente em uma colusão de sondagem nos principais bancos globais para mover as taxas.
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11 de janeiro de 2017. Os promotores dos EUA acusaram três ex-comerciantes de câmbio de Londres de organizar uma "conspiração" para montar os mercados cambiais. . A ação contra os três comerciantes leva o número de indivíduos cobrados na sonda FX dos EUA para seis. Em julho do ano passado, dois executivos da FX foram acusados de conspirar. 29 de maio de 2017. Um comerciante do Barclays demitido em meio a uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial perdeu seu processo contra o banco depois que um juiz determinou que o credor estava certo em descartá-lo por revelar informações confidenciais aos rivais e usar linguagem racista sexualmente explícita em bate-papo online. Terceiro Barclays Trader. Barclays chefe enfrentando a sondagem sobre denúncia. 10 de abril de 2017. 0Shares. 0. 0. 0. O antigo banqueiro de investimentos da JP Morgan, Staley, foi nomeado há dois anos para reparar a reputação da Barclays, que foi assolada pelos escândalos de câmbio e AFP da taxa de juros de Libor. Por AGENCE FRANCE PRESSE, Londres, Reino Unido.
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O Credit Suisse paga $ 135 milhões para liquidar New York FX Probe.
O Credit Suisse AG pagará US $ 135 milhões para resolver alegações de manipulação de moeda pelo regulador bancário de Nova York, & # xA0; o último eco das autoridades; # x2019; longo escândalo de negociação em moeda estrangeira em grandes bancos.
Comerciantes no banco de Zurique, pressionados por & # xA0; executivos & # xA0; em alguns casos, informações compartilhadas sobre clientes & # x2019; ordens de moeda, conversou com comerciantes de outros bancos e, em alguns casos, fez frente a pedidos de clientes em um esforço para impulsionar os próprios lucros do banco, disse o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York quando anunciou uma liquidação na segunda-feira .
O banco também usou o software em sua plataforma de negociação eletrônica para cancelar os clientes & # x2019; negociações que se mostraram dispendiosas para o banco, de acordo com uma ordem de consentimento descrevendo a conduta de 2008 a 2018.
Os comerciantes do Credit Suisse na época usavam salas de bate-papo eletrônicas para conversar com um pequeno nó de comerciantes e # xA0; quem foi acusado de manipular os preços da moeda e se referiu a si mesmos como o "# 3320C"; o Cartel. & # X201D;
Liquidação dos EUA.
Três desses comerciantes, & # xA0, anteriormente do JPMorgan Chase & amp; Co., Barclays Plc e Citigroup Inc., aguardam julgamento em Manhattan por acusações de que compartilhavam informações e tentavam consertar moedas. A negociação pelos membros do Cartel também foi o cerne de um acordo de & # xA0; 2018 com o Departamento de Justiça dos EUA, no qual seis bancos se declararam culpados e concordaram em pagar US $ 5,8 bilhões.
A liquidação do regulador de Nova York com o Credit Suisse surgiu de suas buscas em plataformas de negociação eletrônica em grandes bancos fretados em Nova York, & # xA0, incluindo Deutsche Bank AG, Societe Generale SA, Goldman Sachs Group Inc. e BNP Paribas SA. O DFS chegou a um acordo de US $ 485 milhões com o Barclays no final de 2018. Outras investigações ainda estão ativas.
O Credit Suisse, como parte de seu acordo em Nova York, concordou em contratar um consultor externo para revisar suas práticas. & # XA0; levará uma cobrança antes de impostos de cerca de US $ 135 milhões no quarto trimestre.
Enquanto o banco cancelou o pedido de consentimento da DFS & # x2019, ele não admitiu nem negou a falta. & # x201C, o Credit Suisse não admite qualquer conclusão de fato e a resolução não envolve violações baseadas em fraudes, & # x201D; O banco disse em uma declaração escrita, dizendo que ficou satisfeito em colocar o assunto por trás disso.
De acordo com a DFS, os comerciantes do Credit Suisse tentaram freqüentemente negociar antes de grandes transações cambiais por seus clientes, uma prática conhecida como front-running. Quando a SABMiller Holdings Ltd. anunciou uma tentativa de adquirir o Foster & # x2019; s Group em 2018, dois comerciantes do Credit Suisse comunicaram com outros comerciantes, incluindo um membro do Cartel, discutindo maneiras de negociar antes do negócio, o que provavelmente exigiria conversões de libras esterlinas e dólares australianos, disse o regulador.
Os comerciantes do Credit Suisse também compartilharam informações confidenciais sobre ordens de câmbio feitas por um cliente de outro banco que eles chamaram de & # x201C; Satan. & # X201D; Ao compartilhar as ordens ou posições do cliente, eles ajudaram os comerciantes do banco a maximizar seus lucros, disse o DFS.
Outro esquema foi descrito como & # x201C; construção de munição, & # x201D; o que significou que os comerciantes do Credit Suisse e de outros bancos concordaram em designar um deles para lidar com todos os bancos; # x2019; Negociações forex em torno de uma janela de fixação. Desta forma, o comerciante designado poderia exercer um poder de mercado exagerado e reverter determinados preços cambiais em uma determinada direção.
Front-running foi discutido entre os comerciantes na plataforma eletrônica do banco, conhecida como eFX. No início de 2018, um executivo da plataforma eFX escreveu que era uma prioridade para o & # x201C; Melhorar a execução da frente, & # x201D; de acordo com o DFS.
& # x201C; Alguns executivos do Credit Suisse na unidade de câmbio do banco deliberadamente promoveram uma cultura corrupta que não conseguiu implementar controles efetivos em seu negócio de câmbio, & # x201D; A superintendente do DFS, Maria Vullo & # xA0, disse em um comunicado.
A ordem de consentimento também descreve como o banco usou sua plataforma de negociação & # x2019; s & # x201C; último look & # x201D; função - um recurso que normalmente deixa os bancos retirar os negócios como uma defesa contra especuladores de moeda sofisticados - para abater trocas de moeda legítimos de clientes regulares quando esses negócios podem ir contra o banco.
Quando esses negócios foram rejeitados pelo banco, os clientes foram notificados & # xA0; apenas aquele & # x201C; Ocorreu um erro - entre em contato com o Credit Suisse. & # X201D; Os clientes disseram que seus negócios foram rejeitados porque teriam sido lucrativos para o banco, de acordo com o regulador de Nova York.
Não foi claro se o consultor externo para revisar as práticas na mesa de câmbio do banco havia sido escolhido.
Sondas de negociação de Forex.
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ECU reivindica suas suspeitas apoiadas pela recente condenação nos EUA de comerciante.
Multas de bilhões de euros prováveis em 8 credores por supostamente montar mercado de US $ 5,3tn.
O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" da frente.
Banker para recorrer, uma vez que o tribunal britânico apoia o pedido para enfrentar cobranças em Nova York.
Jury rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" é uma prática padrão da indústria.
Mark Johnson culpado no tribunal norte-americano por mais de US $ 3,5 bilhões.
O Ministério Público encerra o caso com uma transação de mais de US $ 3,5 bilhões envolvendo grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson diz que o lucro do tribunal de Nova York com uma transação de US $ 3,5 bilhões foi "todo o todo"
O Fed diz que o banco não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações confidenciais.
O que os promotores dizem que estava em frente era "prática padrão da indústria", diz a defesa.
O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.
Ex-comerciantes para enfrentar taxas nos EUA relacionados à sondagem em manipulação do mercado forex.
Britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no negócio do cliente.
Arquivos de ECU da empresa de investimentos "front-running" executam mais de US $ 100 milhões a partir de 2006.
Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.
A agência dos EUA avança com suas investigações antes da mudança de administração.
Os banqueiros acusaram de fazer US $ 8 milhões de lucros ilícitos com um acordo "frente à execução" de US $ 3,5 bilhões.
Os mercados grossistas não podem funcionar sem a confiança do cliente.
O Financial Times e o seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação ao abrigo do Código de Prática Editorial da FT.
Sonda Forex: oito perguntas básicas respondidas.
VISÃO GERAL do Barclays Africa Group Ltd. - JSE: BGA.
VISÃO GERAL DA INvestec Ltd. - JSE: INL.
A Comissão de Concorrência da África do Sul, em 19 de maio, anunciou que estava investigando 11 empresas por supostamente conluio para corrigir o preço do rand ao realizar ordens de clientes confidenciais.
Quem está sendo investigado?
BNP Paribas, BNP Paribas África do Sul, Citigroup, Citigroup Global Markets, Barclays Bank, Barclays Africa, JP Morgan Chase & amp; Co., JP Morgan, África do Sul, Investec, Standard New York Securities e Standard Chartered Bank.
O que os negociadores de moeda alegadamente estavam fazendo?
A Comissão da Concorrência diz que estava usando o software de mensagens eletrônicas para se comunicar e, possivelmente, entrar em conflito entre si. Isso significava que os comerciantes de vários bancos, ao receber pedidos de clientes por moedas, conversavam com colegas em outros bancos e cobravam aos clientes um preço acordado por uma quantia específica de moeda.
O que o regulador bancário disse sobre isso?
O regulador bancário do país, que faz parte do Banco de Reserva Sul Africano, disse no mesmo dia em que a sonda foi anunciada que a investigação seguiu uma queixa contra comerciantes estrangeiros. A fonte da queixa não foi divulgada.
Como a investigação sul-africana se conecta a sondas nos EUA e no Reino Unido?
Seis dos maiores bancos do mundo aprovaram esta semana para pagar US $ 5,8 bilhões, cinco deles concordando em se declarar culpado de cobranças monetárias nos Estados Unidos, apenas um dos vários tipos de multas para a prática. A Comissão de Concorrência da África do Sul disse que a sonda segue "investigações similares lançadas por outras autoridades da concorrência em outras jurisdições".
Que poderes tem a Comissão da Concorrência?
Pode obter aprovação de um Tribunal Superior para pesquisar instalações, incluindo dados informáticos, e aproveitar as informações de que precisa.
Quais as penalidades que os bancos encontraram em conflito?
A comissão diz em seu site que "a penalidade por participação em um cartel é uma multa de até 10% do volume de negócios anual da empresa". A lei define uma empresa como "uma pessoa, uma parceria ou uma confiança". Os clientes que podem ter sofreu danos como resultado da colusão também pode processar por danos.
Poderia haver acusações criminais?
Embora a Lei de Concorrência alterada permita multas e prisões para indivíduos, o governo ainda não ativou as partes da lei.
A Comissão da Concorrência é efetiva?
Seu histórico sugere que é. O chefe, Tembinkosi Bonakele, e o chefe da divisão de cartéis, Makgale Mohlala, estiveram no cargo há 10 anos. Eles conseguiram provar colusão na indústria de pão e farinha do país, entre produtores de cimento e empresas construtoras que procuram construir estádios para a Copa do Mundo de futebol de 2018.
© 2018 Bloomberg News.
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Ficar atualizado.
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Credit Suisse pagará $ 135 milhões como multa sobre a sonda Forex.
O Credit Suisse Group AG CS pagará US $ 135 milhões pelo regulador bancário de Nova York para liquidar as tarifas relativas à falta de câmbio. De acordo com o regulador bancário, o banco estava negociando antes de seus pedidos de clientes e compartilhar informações com outros bancos para aumentar seus próprios lucros, influenciando os preços cambiais e as taxas de referência.
Maria Vullo, o superintendente do DFS, afirmou em um comunicado: "Certos executivos do Credit Suisse na unidade cambial do banco deliberadamente promoveram uma cultura corrupta que não conseguiu implementar controles efetivos em seus negócios cambiais".
Atualmente, o Credit Suisse possui um Rank Zacks # 4 (Vender).
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As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.
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4 de janeiro de 2017. Um ex-comerciante da Barclays Plc (BARC. L) declarou culpado na quarta-feira a acusações de Estados Unidos decorrentes de uma investigação global sobre a manipulação de preços cambiais nos principais bancos, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
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Grandes bancos a serem ENCONTRADOS pelo menos € 2 biliões, perguntam-se quem vai pegar a aba?
Oitenta dos maiores bancos do mundo estão enfrentando grandes multas hoje, após uma investigação de quatro anos sobre as acusações, as instituições formaram um cartel para montar o mercado de mercado cambial (forex) de US $ 5,3 trilhões.
O Barclays, o Citigroup eo HSBC são todos os bancos envolvidos na sonda da Comissão Européia.
Como os bancos aumentam o capital para pagar as multas, continua a ser visto, mas eles, como sempre, provavelmente terão que pagar o custo para seus clientes.
O mercado forex é um mercado global para negociação de moedas. O mercado determina a taxa de câmbio e é o maior mercado do mundo.
O UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Barclays, o HSBC e outros dois bancos estão se preparando para as negociações com a Comissão Européia para concluir, o que provavelmente custará bilhões de euros de acordo com indivíduos fortemente envolvidos na sonda.
A sonda está a revelar-se difícil devido à complexidade da alegada má conduta que envolve um número considerável de moedas.
O custo exato das multas é desconhecido, mas espera-se que seja maior do que a multa de 2.000 milhões de euros que os bancos tiveram que enfrentar durante as sondas anteriores de agravamento de taxas de juros da UE.
Já houve investigações realizadas pelas autoridades dos EUA, britânicos e suíços que apresentaram sondagens de forex e multaram os bancos globais em mais de US $ 10 bilhões por tais ofensas.
De acordo com o Boston Consulting Group, as instituições financeiras tiveram que pagar US $ 320 bilhões em multas desde 2008.
Os bancos acusados se encontraram individualmente com os cartel-busters da UE no início deste ano para ver todas as evidências durante os estágios iniciais da sonda.
As multas provavelmente serão elaboradas no próximo ano pelos funcionários da UE.
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Áustria: O Hard-Right Freedom Party (FPO) já foi acusado de xenofobia e racismo [AFP / Getty Images]
Se os bancos cooperarem com os investigadores, eles podem evitar multas maciças.
Anteriormente, a Barclays evitou uma forte penalização de uma bênção de 690 milhões de euros na investigação para avaliar a taxa de juros do euro, como o UBS, quando eles evitaram uma penalidade de US $ 2,5 bilhões no cartel da taxa de juros do iene.
Os reguladores dos EUA impuseram US $ 5,6 bilhões em multas forex em 2018 contra Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America e UBS por manipular mercados cambiais de dezembro de 2007 a janeiro de 2018.
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Domingo 14 de janeiro de 2018.
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Liquidação dos EUA.
Três desses comerciantes, & # xA0, anteriormente do JPMorgan Chase & amp; Co., Barclays Plc e Citigroup Inc., aguardam julgamento em Manhattan por acusações de que compartilhavam informações e tentavam consertar moedas. A negociação pelos membros do Cartel também foi o cerne de um acordo de & # xA0; 2018 com o Departamento de Justiça dos EUA, no qual seis bancos se declararam culpados e concordaram em pagar US $ 5,8 bilhões.
A liquidação do regulador de Nova York com o Credit Suisse surgiu de suas buscas em plataformas de negociação eletrônica em grandes bancos fretados em Nova York, & # xA0, incluindo Deutsche Bank AG, Societe Generale SA, Goldman Sachs Group Inc. e BNP Paribas SA. O DFS chegou a um acordo de US $ 485 milhões com o Barclays no final de 2018. Outras investigações ainda estão ativas.
O Credit Suisse, como parte de seu acordo em Nova York, concordou em contratar um consultor externo para revisar suas práticas. & # XA0; levará uma cobrança antes de impostos de cerca de US $ 135 milhões no quarto trimestre.
Enquanto o banco cancelou o pedido de consentimento da DFS & # x2019, ele não admitiu nem negou a falta. & # x201C, o Credit Suisse não admite qualquer conclusão de fato e a resolução não envolve violações baseadas em fraudes, & # x201D; O banco disse em uma declaração escrita, dizendo que ficou satisfeito em colocar o assunto por trás disso.
De acordo com a DFS, os comerciantes do Credit Suisse tentaram freqüentemente negociar antes de grandes transações cambiais por seus clientes, uma prática conhecida como front-running. Quando a SABMiller Holdings Ltd. anunciou uma tentativa de adquirir o Foster & # x2019; s Group em 2018, dois comerciantes do Credit Suisse comunicaram com outros comerciantes, incluindo um membro do Cartel, discutindo maneiras de negociar antes do negócio, o que provavelmente exigiria conversões de libras esterlinas e dólares australianos, disse o regulador.
Os comerciantes do Credit Suisse também compartilharam informações confidenciais sobre ordens de câmbio feitas por um cliente de outro banco que eles chamaram de & # x201C; Satan. & # X201D; Ao compartilhar as ordens ou posições do cliente, eles ajudaram os comerciantes do banco a maximizar seus lucros, disse o DFS.
Outro esquema foi descrito como & # x201C; construção de munição, & # x201D; o que significou que os comerciantes do Credit Suisse e de outros bancos concordaram em designar um deles para lidar com todos os bancos; # x2019; Negociações forex em torno de uma janela de fixação. Desta forma, o comerciante designado poderia exercer um poder de mercado exagerado e reverter determinados preços cambiais em uma determinada direção.
Front-running foi discutido entre os comerciantes na plataforma eletrônica do banco, conhecida como eFX. No início de 2018, um executivo da plataforma eFX escreveu que era uma prioridade para o & # x201C; Melhorar a execução da frente, & # x201D; de acordo com o DFS.
& # x201C; Alguns executivos do Credit Suisse na unidade de câmbio do banco deliberadamente promoveram uma cultura corrupta que não conseguiu implementar controles efetivos em seu negócio de câmbio, & # x201D; A superintendente do DFS, Maria Vullo & # xA0, disse em um comunicado.
A ordem de consentimento também descreve como o banco usou sua plataforma de negociação & # x2019; s & # x201C; último look & # x201D; função - um recurso que normalmente deixa os bancos retirar os negócios como uma defesa contra especuladores de moeda sofisticados - para abater trocas de moeda legítimos de clientes regulares quando esses negócios podem ir contra o banco.
Quando esses negócios foram rejeitados pelo banco, os clientes foram notificados & # xA0; apenas aquele & # x201C; Ocorreu um erro - entre em contato com o Credit Suisse. & # X201D; Os clientes disseram que seus negócios foram rejeitados porque teriam sido lucrativos para o banco, de acordo com o regulador de Nova York.
Não foi claro se o consultor externo para revisar as práticas na mesa de câmbio do banco havia sido escolhido.
FOREX-Dollar atingido por preocupações com a perspectiva da reforma tributária dos EUA, sondagem Mueller.
* Dólar pressionado pelo relatório Trump campaign intimação.
* C $ atinge 10 dias de baixa à medida que os dados arrefem a taxa de perspectivas de caminhadas (atualiza os preços e a atividade de mercado no mercado de mercado dos EUA aberto, o novo byline, muda a data, LONDRES anterior)
Por Saqib Iqbal Ahmed.
NOVA YORK, 17 de novembro (Reuters) - O dólar subiu mais baixo em relação a uma cesta de outras principais moedas na sexta-feira, já que os investidores permaneceram céticos quanto aos republicanos dos EUA e Rsquo; esforços para passar cortes de impostos depois de um estéril primeiro ano para a administração Trump no Congresso.
Os republicanos do Congresso tomaram medidas importantes na quinta-feira para a maior revisão do código tributário dos EUA desde a década de 1980, com a Câmara dos Deputados aprovando um amplo pacote de cortes de impostos e um painel do Senado avançando sua própria versão da legislação procurada por legisladores seniores e o presidente Donald Trump.
A votação da Câmara transferiu o debate fiscal para o Senado, onde um painel de registro de impostos terminou de debater e aprovou um projeto no final da quinta-feira. Essa medida já encontrou resistência de alguns dentro das fileiras republicanas.
Ação completa do Senado é esperada após a próxima semana & rsquo; s Thanksgiving holiday.
& ldquo; Os comerciantes não estão pulando a arma aqui. Eles estão olhando para ver o que acontece enquanto o processo político de processamento de salsicha segue seu curso, & rdquo; disse Karl Schamotta, diretor de estratégia de mercado e produtos globais da Cambridge Global Payments em Toronto.
& ldquo; O ditado a pensar aqui é que os políticos nunca perdem a oportunidade de perder uma oportunidade, & rdquo; ele disse, acrescentando que, embora os benefícios potenciais para o dólar possam ter um preço, qualquer decepção pode prejudicar o dólar.
O índice do dólar, que mede o dólar em relação a seis moedas rivais, caiu 0,14 por cento para 93.805. Para a semana, o índice caiu 0,6 por cento.
O dólar também foi pressionado por um relatório na quinta-feira que os investigadores do Conselho Especial, Robert Mueller, que investigavam possíveis interferências russas na eleição dos EUA de 2018, haviam intimado a campanha eleitoral da Trump para documentos.
& ldquo; Isto é, sem dúvida, vai pesar sobre a capacidade da administração de passar a reforma tributária e promulgar quaisquer outras medidas de reforma fiscal que apoiem a economia, & rdquo; Disse Schamotta.
O dólar firmou brevemente após os dados mostraram que a construção de casas dos Estados Unidos subiu para um máximo de um ano em outubro.
O euro subiu 0,16% para US $ 1,1788. O dólar caiu 0,54 por cento contra o iene japonês.
O dólar canadense enfraqueceu um mínimo de 10 dias contra a contrapartida dos EUA depois que os dados que mostram uma inflação doméstica moderada reduziram as expectativas de aumentos adicionais nas taxas de juros do Banco do Canadá até o primeiro trimestre do próximo ano.
Os dólares australianos e neozelandeses se dirigiram para quedas semanais consideráveis à medida que os preços de amortização do dólar norte-americano diminuíram para o menor em mais de 17 anos, prejudicando seu apelo como carry trades.
O greenback aumentou 0,59 contra o dólar australiano, e o kiwi caiu 0,8 por cento.
Relatório de Saqib Iqbal Ahmed; Editando por Meredith Mazzilli.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
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Grandes bancos a serem ENCONTRADOS pelo menos € 2 biliões, perguntam-se quem vai pegar a aba?
Oitenta dos maiores bancos do mundo estão enfrentando grandes multas hoje, após uma investigação de quatro anos sobre as acusações, as instituições formaram um cartel para montar o mercado de mercado cambial (forex) de US $ 5,3 trilhões.
O Barclays, o Citigroup eo HSBC são todos os bancos envolvidos na sonda da Comissão Européia.
Como os bancos aumentam o capital para pagar as multas, continua a ser visto, mas eles, como sempre, provavelmente terão que pagar o custo para seus clientes.
O mercado forex é um mercado global para negociação de moedas. O mercado determina a taxa de câmbio e é o maior mercado do mundo.
O UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Barclays, o HSBC e outros dois bancos estão se preparando para as negociações com a Comissão Européia para concluir, o que provavelmente custará bilhões de euros de acordo com indivíduos fortemente envolvidos na sonda.
A sonda está a revelar-se difícil devido à complexidade da alegada má conduta que envolve um número considerável de moedas.
O custo exato das multas é desconhecido, mas espera-se que seja maior do que a multa de 2.000 milhões de euros que os bancos tiveram que enfrentar durante as sondas anteriores de agravamento de taxas de juros da UE.
Já houve investigações realizadas pelas autoridades dos EUA, britânicos e suíços que apresentaram sondagens de forex e multaram os bancos globais em mais de US $ 10 bilhões por tais ofensas.
De acordo com o Boston Consulting Group, as instituições financeiras tiveram que pagar US $ 320 bilhões em multas desde 2008.
Os bancos acusados se encontraram individualmente com os cartel-busters da UE no início deste ano para ver todas as evidências durante os estágios iniciais da sonda.
As multas provavelmente serão elaboradas no próximo ano pelos funcionários da UE.
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Se os bancos cooperarem com os investigadores, eles podem evitar multas maciças.
Anteriormente, a Barclays evitou uma forte penalização de uma bênção de 690 milhões de euros na investigação para avaliar a taxa de juros do euro, como o UBS, quando eles evitaram uma penalidade de US $ 2,5 bilhões no cartel da taxa de juros do iene.
Os reguladores dos EUA impuseram US $ 5,6 bilhões em multas forex em 2018 contra Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America e UBS por manipular mercados cambiais de dezembro de 2007 a janeiro de 2018.
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Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018.
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